各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《安徽郎溪新华村镇银行股份有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况, 安徽郎溪新华村镇银行股份有限公司2024年度股东大会定于2025年6月20日召开。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2025年6月20日09:00
二、会议地点：安徽郎溪新华村镇银行二楼会议室
三、与会人员：全体股东
四、会议拟审议事项
1、审议《安徽郎溪新华村镇银行2024年度董事会工作报告》
2、审议《安徽郎溪新华村镇银行2024年度高级管理层工作报告》
3、审议《安徽郎溪新华村镇银行2024年度监事会工作报告》
4、审议《安徽郎溪新华村镇银行2024年度利润分配、股金红利分配的预案》
5、审议《安徽郎溪新华村镇银行2024年度财务决算报告》
6、审议《安徽郎溪新华村镇银行2025年经营计划及财务预算方案》
7、审议《安徽郎溪新华村镇银行2024年度资本规划完成情况报告》
8、审议《安徽郎溪新华村镇银行监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2024年度履职情况的评价报告》
9、审议《安徽郎溪新华村镇银行2024年监事会对高级管理层工作履职情况审计报告》
10、审议《安徽郎溪新华村镇银行2024年关联交易管理的专项审计报告》
11、审议《安徽瑞衡会计师事务所（普通合伙）对郎溪新华村镇银行2024年度经营情况的审计报告》
12、审议《关于续聘律师事务所的议案》
13、审议《安徽郎溪新华村镇银行2024年度反洗钱重点履职工作自评报告》
14、审议《安徽郎溪新华村镇银行关于2025年度反洗钱工作计划安排》
15、审议《安徽郎溪新华村镇银行2024年度主要股东资质、履行承诺评估工作报告》
16、审议《安徽郎溪新华村镇银行2024年度关联交易报告及下一年预计情况》
五、会议召开和表决方式
股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决
六、会议登记办法
法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
自然人股东出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。
七、会议联系方式
联系人：方芳 联系电话：0563-7033008
地址：安徽省宣城市郎溪县建平镇中港路15号
邮箱：lxxhczyh@163.com
请届时按时参加，特此通知。
附件：授权委托书
安徽郎溪新华村镇银行股份有限公司
2025年5月30日
