安徽和县新华村镇银行股份有限公司2025年第一次临时
股东大会决议公告
2025年9月17日，和县新华村镇银行在总部三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议由我行董事长陈伟主持。本次股东大会应到股东（代理人）34人，所持股份总数5000万股；实到股东（含代理人）20人，实到股东（含代理人）所持股份数4770万股。其中出席本次股东大会有表决权的股份4770万股，占公司股份总数的95.40%，符合《安徽和县新华村镇银行股份有限公司章程》规定。
会议听取并审议通过了《关于聘请中介机构进行清产核资、资产评估和法律服务的议案》、《关于安徽马鞍山农商银行股份有限公司吸收合并安徽和县新华村镇银行股份有限公司的议案》（含附件《安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司吸收合并安徽和县新华村镇银行股份有限公司工作方案》《安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司与安徽和县新华村镇银行股份有限公司之吸收合并协议（草案）》）2项提案。与会股东以记名投票的方式，表决通过了全部提案，并形成了相关决议。安徽夏商周律师事务所律师殷春林、籍宗璜全程见证会议，并出具了律师见证书。
附件：关于安徽和县新华村镇银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的律师见证书
安徽和县新华村镇银行股份有限公司
2025年9月18日
