各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《安徽和县新华村镇银行股份有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况，安徽和县新华村镇银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会定于2025年11月10日召开。如遇重大事项延期，将另行通知。现将有关事项通知如下：
会议时间：2025年11月10日15:00
会议地点：和县新华村镇银行总部三楼会议室
与会人员：全体股东（特别说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东）
会议拟审批事项
1.《关于安徽马鞍山农商银行股份有限公司吸收合并安徽和县新华村镇银行股份有限公司的议案》
1.1《安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司吸收合并安徽和县新华村镇银行股份有限公司工作方案(调整上会)》
1.2《安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司与安徽和县新华村镇银行股份有限公司之吸收合并协议（草案）》
2.《关于确认安徽和县新华村镇银行股份有限公司财务审计、清产核资、资产评估结果、净资产确认及净资产处置的议案》
2.1《安徽和县新华村镇银行股份有限公司审计报告》
2.2《安徽和县新华村镇银行股份有限公司清产核资报告》
2.3《安徽和县新华村镇银行股份有限公司评估报告》
2.4《安徽和县新华村镇银行股份有限公司尽职调查报告》
2.5《<净资产确认书>及净资产处置方案》
3.《关于安徽和县新华村镇银行股份有限公司原股份处置意见的议案》
4.《关于安徽和县新华村镇银行股份有限公司解散、人员安置、遗留业务处置及风险控制方案的议案》
5.《关于安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司受让安徽和县新华村镇银行股份有限公司股权的议案》
6.《关于清产核资基准日至吸收合并开业日经营成果处置意见的议案》
会议召开和表决方式
股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。
六．会议登记办法
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明（营业执照复印件盖公章即可）；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照复印件（盖公章）、法人书面授权委托书（附件2）。
2.自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证、自然人股东身份证复印件及书面授权委托书（附件2）。
3.请将参会回执（附件1）在2025年11月2日前发邮件至邮箱xhbank@163.com。
七、会议联系方式
联系人：谢雨成
联系电话：0555-5333885
联系地址：和县历阳镇中央花园1幢106室、107室
邮箱：xhbank@163.com
请届时按时参加，特此通知。
附件：1.参会回执
2.授权委托书
安徽和县新华村镇银行股份有限公司
2025年10月24日
