2025年11月10日，和县新华村镇银行在总部三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，会议由我行董事长陈伟主持。本次股东大会应到股东（代理人）34人，所持股份总数5000万股；实到股东（含代理人）19人，实到股东（含代理人）所持股份数4760万股。其中出席本次股东大会有表决权的股份4760万股，占公司股份总数的95.20%，符合《安徽和县新华村镇银行股份有限公司章程》规定。
会议听取并审议通过了《关于安徽马鞍山农商银行股份有限公司吸收合并安徽和县新华村镇银行股份有限公司的议案》（含附件《安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司吸收合并安徽和县新华村镇银行股份有限公司工作方案》《安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司与安徽和县新华村镇银行股份有限公司之吸收合并协议（草案）》）、《关于确认安徽和县新华村镇银行股份有限公司财务审计、清产核资、资产评估结果、净资产确认及净资产处置的议案》（含附件《安徽和县新华村镇银行股份有限公司审计报告》《安徽和县新华村镇银行股份有限公司清产核资报告》《安徽和县新华村镇银行股份有限公司资产评估报告》《安徽和县新华村镇银行股份有限公司尽职调查报告》《净资产确认书及净资产处置方案》）、《关于安徽和县新华村镇银行股份有限公司原股份处置意见的议案》、《关于安徽和县新华村镇银行股份有限公司解散、人员安置、遗留业务处置及风险控制方案的议案》、《关于审议安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司受让安徽和县新华村镇银行股份有限公司股份的议案》、《关于马鞍山农商银行吸收合并和县新华村镇银行清产核资基准日至吸收合并开业日经营成果处置意见的议案》6项提案。与会股东以记名投票的方式，表决通过了全部提案，并形成了相关决议。安徽卓泰律师事务所律师程伟、周璇全程见证会议，并出具了律师见证书。
附件：关于安徽和县新华村镇银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书
安徽和县新华村镇银行股份有限公司
2025年11月11日
