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安全课堂 | 这可真“刑”,小心成了洗钱的帮凶

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  浏览 时间:2023年03月15日 10:12

1.“校园贷”背后有黑恶势力

案情介绍


2017年,某高校小方在校园里看到“无抵押、利率低"的贷款广告,与其负责人彭某联系并写下一张10580元的欠条。后又加收服务费等共6000元,最终小方实际到手2000元。几天后催还钱,又索要“催收费”2000元。

2019年3月,彭某等人恶势力犯罪集团敲诈勒索案在武汉作出一审判决,分别被判处有期徒刑3年6个月至4年6个月。

案例启发
    学生容易轻信不良校园贷、网贷机构,陷入涉黑涉恶案件中,为躲避债务不得已协助黑恶势力洗钱,值得警醒。

案例来源:《借大学生8000元只给2000元,几天后逼要12580元,这4名90后被判刑》,长江日报。

2.数币账户收钱暗藏犯罪

案情介绍


某款手机棋牌游戏App实际上是一个在线赌博平台,其中输赢是以现金充值购买的“游戏豆”来结算。为逃避侦查,一些团伙向参赌人员售卖“游戏豆”时不转账而是用境外数字货币结算。

2022年,警方成功破获该起特大跨境赌博案件,在境外抓获主要犯罪嫌疑人,涉案数字货币被法院判决没收。

案例启发

不要心存侥幸利用区块链钱包相对匿名、隐蔽的特点,通过数字货币转移、洗白赃款,逃避法律监管。

案例来源:《数字货币没收案的背后》,法治日报。

3.直播打赏成洗钱工具

案情介绍


万某的直播工作室经营不理想,与通过直播打赏洗钱的境外诈骗团队合作。并安排员工收购他人的银行卡,公司上下投身到了洗钱犯罪中。2020年10月至11月,万某等人帮助境外诈骗团伙洗钱近500万元。

万某等人先后被抓获归案,依法对万某等被告人分别判处有期徒刑1年6个月至4年4个月不等,并处罚金1.5万元至6万元不等。

案例启发

自主创业不可有“歪脑筋、赚快钱”的侥幸心理。如遇到有人找你加入直播平台“水军”时,一定要擦亮眼睛,明确拒绝。

案例来源:《创业不成将网络公司转型洗钱,将赃款用于直播间刷礼物》,株洲晚报。




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