关于召开2023年度股东大会的通知

江门新会新华村镇银行关于召开2023年度股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江门新会新华村镇银行股份有限公司章程》的规定，经研究，决定召开江门新会新华村镇银行（以下简称本行）2023年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2024年5月30日上午9:00（如有时间调整，另行公告）

（二）会议地点：江门新会新华村镇银行冈州支行会议室

（三）召开方式：现场会议

（四）会议出席对象：1.本行股东或其委托代理人；2.本行董事、监事及高级管理人员；3.大会见证律师。

二、会议审议内容

（一）审议《江门新会新华村镇银行股份有限公司2023年董事会工作报告》

（二）审议《江门新会新华村镇银行股份有限公司2023年监事会工作报告》

（三）审议《江门新会新华村镇银行股份有限公司2023年度财务决算报告》

（四）审议《江门新会新华村镇银行股份有限公司2024年经营计划及财务预算报告(草案）》

（五）审议《江门新会新华村镇银行股份有限公司2023年利润分配预案》

（六）审议《江门新会新华村镇银行2023年关联交易专项审计报告》

（七）审议《关于江门新会新华村镇银行监事会对董事、监事和高级管理人员2023年履职评价报告》

（八）审议《关于江门新会新华村镇银行股份有限公司续聘审计机构的议案》

（九）审议《江门新会新华村镇银行关于同意张国际辞去董事的议案》

（十）审议《江门新会新华村镇银行关于选举束少红为董事的议案》

（十一）审议《江门新会新华村镇银行2024年-2028年资本战略规划》

（十二）审议《江门新会新华村镇银行五年战略规划(2024-2028)》

三、会议登记办法

（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

（二）拟出席本次会议的股东按照以下要求办理出席登记事宜：

1.登记时间：2024年5月10日至5月24日，每天8:30-12:00；14:30-17:30。

2.登记地址：江门市新会区会城镇冈州大道中22号办公室。

3.登记手续：

（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证、法定代表人（负责人）身份证明书及企业营业执照复印件办理登记；企业法人股东委托其他人员出席会议的，须持法定代表人签署的授权委托书（加盖单位公章）、企业营业执照复印件及本人身份证办理登记。

来信请寄：江门市新会区会城镇冈州大道中22号办公室，邮编0750-6129959（信封请注明：2023年度股东大会资料）。

四、其他事项

（一）会议报到时间

2024年5月30日（周二）上午9:00-10:00。

（二）会议登记及联系方式

联系人：梁女士

电话（传真）：0750-6129959

（三）会期半天。

（四）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。                 

   江门新会新华村镇银行董事会

                           2024年5月10日