各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《望江新华村镇银行股份有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况, 望江新华村镇银行股份有限公司2024年度股东会定于2025年6月6日召开。如遇重大事项延期，将另行通知。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2025年6月6日下午15:00
二、会议地点：望江新华村镇银行总部三楼会议室
三、与会人员：全体股东
四、会议拟审批事项
（一）审议《望江新华村镇银行2024年度董事会工作报告》；
（二）审议《望江新华村镇银行2024年度监事会工作报告》；
（三）审议《望江新华村镇银行监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员的履职评价》；
（四）审议《望江新华村镇银行股份有限公司2024年度主要股东资质、履行承诺评估工作报告》；
（五）审议《关于望江新华村镇银行监事会对本行经营决策、风险管理和内部控制的审计报告》；
（六）审议《关于望江新华村镇银行监事会对李彬同志的专项审计报告》；
（七）审议《望江新华村镇银行2024年度关联交易的审计报告》；
（八）审议《关于望江新华村镇银行续聘律师事务所的议案》；
（九）审议《望江新华村镇银行2024年度经营分析及财务决算报告》；
（十）审议《望江新华村镇银行2025年度财务预算报告》；
（十一）审议《望江新华村镇银行2024年度利润分配方案》；
（十二）审议《关于修改望江新华村镇银行股份有限公司章程的议案》。
五、会议召开和表决方式
股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。
六、会议登记办法
法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明（营业执照复印件即可）；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证原件和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）。法人股东应于2025年6月2日前将授权委托书原件（需加盖法人股东公章）和受托人身份证复印件（需加盖法人股东公章），寄送或扫描发送给会议联系人，授权委托书需明确参会人员信息，包括姓名、身份证号码、联系电话。
七、会议联系方式
联系人：汤经理 联系电话： 0556-7157621/17755636406
地址：安徽省安庆市望江县回龙路171号
邮箱：wjxhvb@163.com
请届时按时参加，特此通知。
附件：授权委托书
望江新华村镇银行股份有限公司
2025年5月16日
