各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《望江新华村镇银行股份有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况, 望江新华村镇银行股份有限公司2025年度股东会定于2026年7月8日召开。如遇重大事项延期，将另行通知。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2026年7月8日下午15:00
二、会议地点：望江新华村镇银行总部三楼会议室
三、与会人员：全体股东
四、会议内容
审议2025年度董事会工作报告、年度财务预决算报告及利润分配方案等；听取内部审计工作报告、关联交易情况报告、主要股东评估报告、吸收合并等。
五、会议召开和表决方式
股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。
六、会议登记办法
法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明（营业执照复印件即可）；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证原件和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（联系汤经理获取模版）。法人股东应于2026年7月3日前将授权委托书原件（需加盖法人股东公章）和受托人身份证复印件（需加盖法人股东公章），寄送或扫描发送给会议联系人，授权委托书需明确参会人员信息，包括姓名、身份证号码、联系电话。
七、会议联系方式
联系人：汤经理 联系电话： 0556-7157621/17755636406
地址：安徽省安庆市望江县回龙路171号
邮箱：wjxhvb@163.com
请届时按时参加，特此通知。
望江新华村镇银行股份有限公司
2026年6月4日
