3月20日，人民银行兰州中心支行反洗钱柴用志等一行，来兰州七里河新华村镇银行行长调研指导工作，兰州七里河新华村镇银行行长李彬对来宾表示热烈欢迎，随后对该行贷款流程进行简要讲解，主要是评分卡系统介绍和从控制风险角度对大金额贷款考虑的慎重性原则方面进行阐述。相关部门汇报了反洗钱工作的相关情况。
人民银行兰州中心支行反洗钱部门柴用志对该行开户材料与近期业务凭证进行审查交流，并对反洗钱工作提出宝贵意见，重点突出防范系统风险，建立完善机制，使风险可控，主要是对金融系统做定期或不定期检查，并且加强现场、非现场的监督检查，并对不合规、不完整的机构进行处罚，而且提出了“三位一体”的反洗钱架构。
