关于召开安徽当涂新华村镇银行股份有限公司2023年度股东年会的通知

发布者：新华村镇银行

浏览次时间：2024年05月10日 03:40

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《安徽当涂新华村镇银行股份有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况,安徽当涂新华村镇银行股份有限公司2023年度股东大会定于2024年5月30日召开。如遇重大事项延期，将另行通知。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2024年5月30日10:00

二、会议地点：当涂新华村镇银行会议室

三、与会人员：全体股东

四、会议拟审议事项

1.《安徽当涂新华村镇银行2023年度董事会工作报告》

2.《安徽当涂新华村镇银行2023年度监事会工作报告》

3.《安徽当涂新华村镇银行2023年度财务决算报告》

4.《安徽当涂新华村镇银行2023年度利润分配方案(草案)》

5.《安徽当涂新华村镇银行2024年经营计划及财务预算方案》

6.《监事会对2023年度董事、监事和高级管理人员履职情况评价的报告》

7.《安徽当涂新华村镇银行对主要股东资质情况、履行承诺情况、落实情况的评估报告》

五、会议召开和表决方式

股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。

六、会议登记办法

法人股东应于2024年5月25日前将授权委托书原件（需加盖法人股东公章）和受托人身份证复印件（需加盖法人股东公章），寄送或扫描发送给会议联系人，授权委托书需明确参会人员信息，包括姓名、身份证号码、联系电话。

七、会议联系方式

联系人：袁静玮

联系电话：0555-6785901/15856381529

地址:安徽省当涂县姑孰镇釜山路182-224号

邮箱：xhczbank@163.com

请届时按时参加，特此通知。

附件1:签收回执

附件2:表决票

附件3:授权委托书

安徽当涂新华村镇银行股份有限公司

二〇二四年五月十日