各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《安徽当涂新华村镇银行股份有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况,安徽当涂新华村镇银行股份有限公司2020年度股东大会定于2021年4月28日召开。如遇重大事项延期，将另行通知。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2021年4月28日15：00
二、会议地点：当涂新华村镇银行二楼会议室
三、与会人员：全体股东
四、会议拟审议事项
（一）审议《当涂新华村镇银行2020年度董事会工作报告》；
（二）审议《当涂新华村镇银行2020年度监事会工作报告》；
（三）审议《当涂新华村镇银行监事会对董事会、高级管理层及其成员的履职评价》；
（四）审议《当涂新华村镇银行2020年财务决算报告》；
（五）审议《当涂新华村镇银行2020年度利润分配预案（草案）》；
（六）审议《当涂新华村镇银行2021年经营计划及财务预算方案（草案）》；
（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（八）审议《关于董事会换届选举的议案》；
五、会议召开和表决方式
股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。
六、会议登记办法
法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明（营业执照复印件即可）；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证原件和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）。
七、会议联系方式
联系人：李茜
联系电话：0555-6785901/18955525765
邮箱：xhczbank@163.com
请届时按时参加，特此通知。
附件：授权委托书.doc
