各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《安徽当涂新华村镇银行股份有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况,安徽当涂新华村镇银行股份有限公司2024年第三次临时股东大会定于 2024年11月18日召开。如遇重大事项延期，将另行通知。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2024年11月18日15：00
二、会议地点：当涂新华村镇银行总部会议室
三、与会人员：全体股东（特别说明：全体股东均有权出席股东年会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东）
四、会议拟审议事项
1.《安徽当涂新华村镇银行关于夏克周同志辞去监事职务的议案》
2.《安徽当涂新华村镇银行关于提名张新江同志为监事候选人的议案》
3.《安徽当涂新华村镇银行关于提名夏克周同志为董事候选人的议案》
五、会议召开和表决方式
本次会议通过“腾讯会议”线上方式进行。
股东本人或授权委托他人通过线下寄送选票方式投票表决。
六、会议登记办法
法人股东应于2024年11月12日前将授权委托书原件（需加盖法人股东公章）和受托人身份证复印件（需加盖法人股东公章），寄送或扫描发送给会议联系人，授权委托书需明确参会人员信息，包括姓名、身份证号码、联系电话。“腾讯会议”会议号:464-282-384。
七、会议联系方式
联系人：李茜
联系电话：0555-6785901/18955525765
地址:安徽省当涂县姑孰镇釜山路182-224号
邮箱：xhczbank@163.com
请届时按时参加，特此通知。
附件1:签收回执
附件2:表决票
附件3:授权委托书
安徽当涂新华村镇银行股份有限公司
二〇二四年十月三十日
