佛山南海新华村镇银行股份有限公司各股东：
根据《佛山南海新华村镇银行股份有限公司章程》以及佛山南海新华村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年4月14日召开的董事会会议所作出之决议，现将召开本行2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2025年4月29日（星期二）上午9:30—10:30。
（二）会议地点：佛山南海新华村镇银行股份有限公司二楼会议室
地 址：佛山市南海区大沥镇园东路十六巷1号
（三）会议召集人：佛山南海新华村镇银行股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式及表决方式：本次股东大会以现场会议方式召开，采取现场投票方式。
二、会议内容
审议事项：
（一）佛山南海新华村镇银行聘请审计机构的议案；
（二）关于聘请中介机构进行清产核资、资产评估和财务审计的议案。
三、会议出席对象
（一）在本行股东名册登记在册的本行全体股东。
（二）本行董事、监事及高级管理人员。
（三）广东顺德农村商业银行股份有限公司代表、广东环球经纬律师事务所律师。
四、会议登记办法
本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次股东大会的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权拒绝其出席会议及行使表决权。
登记方法：请将参会人员名单在2025年4月25日前发邮件至邮箱：nhxhtb@163.com。（附件1）
五、会议签到
请已办理会议登记手续的股东或其代理人于2025年4月29日（星期二）上午9:15前到达会场办理签到手续和参加会议：
（一）法人股东法定代表人或其委托代理人须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。
（二）自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。
六、会务联系
联系人：邓女士，联系电话：13672651620 ，0757-85576411
七、其他事项
（一）本通知在本行网站（http://xhbank.net/fsnhxhczyx.htm）公布，股东大会审议事项及相关会议材料将于佛山南海新华村镇银行股份有限公司二楼办公室备置，供各位股东查阅，查阅时需审验股东的身份证件和持股凭证。
（二）与会人员的交通、食宿等费用自理。
特此通知。
附件：1.参会回执
2.授权委托书（格式）
佛山南海新华村镇银行股份有限公司董事会
2025年4月14日
