各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《安徽当涂新华村镇银行股份有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况,安徽当涂新华村镇银行股份有限公司2021年度股东大会定于2022年5月18日召开。如遇重大事项延期，将另行通知。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2022年5月18日10:00
二、会议地点：当涂新华村镇银行二楼会议室
三、与会人员：全体股东
四、会议拟审议事项
1.《关于修订公司章程的议案》
2.《董事会2021年度工作报告》
3.《监事会2021年度工作报告》
4.《2021年度财务决算报告》
5.《2021年利润分配、股金红利分配方案》
6.《2022年财务预算方案》
7.《2021年经营分析报告及2022年经营计划》
8.《对主要股东资质情况、履行承诺情况、落实情况的评估报告》
五、会议召开和表决方式
股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。
六、会议登记办法
法人股东应于2022年5月13日前将授权委托书原件（需加盖法人股东公章）和受托人身份证复印件（需加盖法人股东公章），寄送或扫描发送给会议联系人，授权委托书需明确参会人员信息，包括姓名、身份证号码、联系电话。
七、会议联系方式
联系人：袁静玮
联系电话：0555-6785901/15856381529
地址:安徽省当涂县振兴中路314号
邮箱：xhczbank@163.com
请届时按时参加，特此通知。
附件1：签收回执
附件2:授权委托书
附件3:表决票
附件1：签收回执.doc
附件3：表决票.doc
附件2：授权委托书.doc
