各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《安徽当涂新华村镇银行股份有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况,安徽当涂新华村镇银行股份有限公司2022年第一次临时股东会定于2022年4月28日召开。如遇重大事项延期，将另行通知。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2022年4月28日09:30
二、会议地点：当涂新华村镇银行二楼会议室
三、与会人员：全体股东
四、会议拟审议事项
1.《关于选举吴世军同志为董事的议案》
2.《关于第四届董事会换届选举的议案》
3.《关于第四届监事会换届选举的议案》
4.《关于安徽当涂新华村镇银行监事会对董事、监事和高级管理人员2021年度履职情况评价报告》
五、会议召开和表决方式
本次会议通过“腾讯会议”线上方式进行。
股东本人或授权委托他人通过线下寄送选票方式投票表决。
六、会议登记办法
法人股东应于2022年4月25日前将授权委托书原件（需加盖法人股东公章）和受托人身份证复印件（需加盖法人股东公章），寄送或扫描发送给会议联系人，授权委托书需明确参会人员信息，包括姓名、身份证号码、联系电话。“腾讯会议”会议号:442-813-601。
七、会议联系方式
联系人：袁静玮
联系电话：0555-6785901/15856381529
地址:安徽省当涂县振兴中路314号
邮箱：xhczbank@163.com
请届时按时参加，特此通知。
附件1:签收回执
附件2:授权委托书
附件3:表决票
附件1：签收回执.doc
附件3：表决票.doc
附件2：授权委托书.doc
