关于召开安徽当涂新华村镇银行股份有限公司2022年度 股东大会的通知
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《安徽当涂新华村镇银行股份有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况,安徽当涂新华村镇银行股份有限公司2022年度股东大会定于2023年5月26日召开。如遇重大事项延期，将另行通知。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2023年5月26日9：00
二、会议地点：当涂新华村镇银行二楼会议室
三、与会人员：全体股东
四、会议拟审议事项
（一）审议《当涂新华村镇银行2022年度董事会工作报告》；
（二）审议《当涂新华村镇银行2022年度监事会工作报告》；
（三）审议《监事会对2022年度董事、监事和高级管理人员履职情况评价的报告》；
（四）审议《当涂新华村镇银行2022年财务决算报告》；
（五）审议《当涂新华村镇银行2022年度利润分配方案（草案）》；
（六）审议《当涂新华村镇银行2023年经营计划及财务预算方案》；
（七）审议《当涂新华村镇银行对主要股东资质情况、履行承诺情况、落实情况的评估报告》；
（八）审议《当涂新华村镇银行2022年度关联交易专项报告》；
（九）审议《关于当涂新华村镇银行股份有限公司续聘审计机构的议案》；
（十）审议《关于接受徐荣玲辞任监事、并提名刘绍平为监事候选人的议案》；
（十一）审议《当涂新华村镇银2022年资本规划完成情况的报告》；
五、会议召开和表决方式
股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决。
六、会议登记办法
法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明（营业执照复印件即可）；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证原件和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）。
七、会议联系方式
联系人：李茜
联系电话：0555-6785901/18955525765
邮箱：xhczbank@163.com
请届时按时参加，特此通知。
附件1：授权委托书
安徽当涂新华村镇银行股份有限公司
2023年5月5日
附件1：授权委托书.docx
