关于召开安徽当涂新华村镇银行股份有限公司
第四届董事会第八次会议的通知
各位董事：
根据《中华人民共和国公司法》《安徽当涂新华村镇银行股份有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况,安徽当涂新华村镇银行股份有限公司第四届董事会第八次会议定于2023年5月26日召开。如遇重大事项延期，将另行通知。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2023年5月26日8:30
二、会议地点：当涂新华村镇银行二楼会议室
三、与会人员：全体董事
四、会议拟审议事项
《当涂新华村镇银行2022年度董事会工作报告》 |
《当涂新华村镇银行2022年度监事会工作报告》 |
《监事会对2022年度董事、监事和高级管理人员履职情况评价的报告》 |
《当涂新华村镇银行2022年财务决算报告》 |
《当涂新华村镇银行2022年度利润分配方案（草案）》 |
《当涂新华村镇银行2023年经营计划及财务预算方案》 |
《当涂新华村镇银行对主要股东资质情况、履行承诺情况、落实情况的评估报告》 |
《当涂新华村镇银行2022年度反洗钱工作报告》 |
《当涂新华村镇银行2023年度反洗钱工作计划及部署》 |
《当涂新华村镇银行2022年案防工作及2023年度工作计划》 |
《当涂新华村镇银行关于声誉风险管理工作的评估报告》 |
《当涂新华村镇银行关于薪酬管理制度建立及执行情况的审计报告》 |
《当涂新华村镇银行关于2022年全面风险审计工作的报告》 |
《当涂新华村镇银行内部审计部门对外部审计报告的审议》 |
《当涂新华村镇银行2022年度关联交易报告、关联交易检查情况的报告》 |
《当涂新华村镇银行2022年度消费者权益保护工作总结及2023年工作计划》 |
《当涂新华村镇银行2023年绿色金融工作方案》 |
《安徽当涂新华村镇银行关于2023年监管意见书的报告》 |
《当涂新华村镇银行关于贯彻落实监管意见书的工作报告》 |
《当涂新华村镇银行2022年度关于信息科技审计及风险评估的报告》 |
《安徽当涂新华村镇银行关于江苏国星投资有限公司股权法拍转让的议案》 |
《安徽当涂新华村镇银行关于自然人股东转股的议案》 |
《安徽当涂新华村镇银行关于修订薪酬相关管理办法的议案》 |
《当涂新华村镇银行2023年一季度内审工作报告》 |
五、会议召开和表决方式
董事本人参加现场会议投票表决。
六、会议联系方式
联系人：李茜
联系电话：0555-6785901/18955525765
邮箱：xhczbank@163.com
请届时按时参加，特此通知。
安徽当涂新华村镇银行股份有限公司
2023年5月5日
